證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2013-033
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2013年10月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名，龍勇先生因在外出差未能參加會(huì)議，委托黃雙全先生代為表決，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由易運(yùn)倫先生主持，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的的公告》（公告編號(hào)：2013-029）。
針對(duì)上述議案，監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司用募集資金3,773.96萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
同意公司使用募集資金3,773.96萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2013-030）。
針對(duì)上述議案，監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和募集資金使用計(jì)劃，在保證募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。公司就該事項(xiàng)事先征得了保薦機(jī)構(gòu)同意，相關(guān)決策程序規(guī)范、合法、有效，不存在違法、違規(guī)情形。
同意公司使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。
公司監(jiān)事會(huì)將對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證募集資金的使用符合國(guó)家法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司和股東的利益。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2013-031）。
針對(duì)上述議案，監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，使用最高額度不超過(guò)4500萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。
同意公司本次使用最高額度不超過(guò)4500萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2013年10月24日
|
