股票代碼:600847 股票簡稱:萬里股份 公告編號(hào):2013-022
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2013年 9月16日采用通訊方式召開,會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出,9名董事參加了本次會(huì)議,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長劉悉承先生主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過了《關(guān)于簽署合資(營)意向書的議案》。
公司擬與保定金陽光能源裝備科技有限公司(下稱“金陽光”)簽署合資(營)意向書(以下稱“意向書”),共同投資建設(shè)保定陽光萬里新能源裝備科技有限公司,具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于簽訂合資(營)意向書的公告》(公告編號(hào):2013-023)。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、2票棄權(quán),其中孟兆勝先生及文敏先生表決棄權(quán),認(rèn)為本意向書項(xiàng)目需進(jìn)一步論證。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年9月16日
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