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第七屆董事會第十次會議決議公告
 發(fā)布時間2013-08-22 15:17:11

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號:2013-021

 

重慶萬里新能源股份有限公司

七屆董事會第十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第七屆董事會第十次會議于2013 821采用通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發(fā)出,應參加會議董事9名,實際參加會議董事8名,董事楊一川先生因在國外出差未參會,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長劉悉承先生主持,經與會董事認真審議,通過了以下議案:

一、關于與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽《最高額融資協(xié)議》及《最高額抵押合同》的議案

公司與成都銀行股份有限公司重慶分行2012年簽訂的《最高額融資協(xié)議》及《最高額抵押合同》已于20137月到期,公司現擬與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽《最高額融資協(xié)議》及《最高額抵押合同》,融資協(xié)議與抵押合同的金額為8800萬元(循環(huán)授信額度8000萬,含利息的擔保金額8800萬),以公司在江津雙福工業(yè)園區(qū)的土地作抵押擔保。

二、關于向成都銀行股份有限公司重慶分行申請短期貸款續(xù)貸的議案

20138月,公司在成都銀行股份有限公司重慶分行將有5500萬元貸款到期,為緩解資金壓力,確保本年度生產經營順利進行,經與銀行協(xié)商,公司將在貸款到期后進行續(xù)貸,貸款期限壹年,利率為基準利率。

特此公告

重慶萬里新能源股份有限公司

   

2013 821

 

 

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