股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-018
重慶萬里新能源股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、 本次股東大會無否決、修改提案的情況；
2、 本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間:
1、現(xiàn)場會議召開時間: 2013年7月17日下午14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年7月17日上午9:30至15:00
(二)召開地點: 公司會議室
(三)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(四)召集人:公司董事會。
(五)主持人:董事張晶
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會議的股東及股東代理人共計9人,代表股份39，256，722股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.28%。 其中, 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2人 , 代表股份38,843,421股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.81 %;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人,代表股份413，301股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.47%。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議
二、議案審議表決情況
(一)本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
(二)會議以記名投票的方式,對會議議案進行了投票表決。
1、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》
關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決。
同意16,921,324股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.95%；反對8,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案》
同意39,248,722股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對8,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市時代九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及本次股東大會的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、 與會董事簽字的股東大會決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年7月17日
