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證券代碼：600847      證券簡稱：萬里股份        公告編號：2013-016

重慶萬里新能源股份有限公司

關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2013年7月17日下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年7月17日上午9:30至15:00

會議召開地點(diǎn)：公司會議室

會議方式：與會股東和股東代表以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過有關(guān)議案。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。股東既可以參與現(xiàn)場投票，也可以參加網(wǎng)絡(luò)投票。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)（網(wǎng)絡(luò)投票程序請參見附件1）。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份出現(xiàn)重復(fù)進(jìn)行表決的（重復(fù)進(jìn)行表決情況包括但不限于：同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決、同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，等等），均以第一次表決為準(zhǔn)。

會議議題：

1、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》

2、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案》

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議審議通過，詳情請見公司披露于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的萬里股份第七屆董事會第九次會議決議公告。現(xiàn)將會議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、投票方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

3、現(xiàn)場會議召開時間：2013年7月17日下午14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室

5、股權(quán)登記日：2013年7月12日

二、會議出席對象：

（1）截至2013年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會議和參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

三、會議審議事項(xiàng) ：

1、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》

2、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案》

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序及要求詳見本通知附件1。

五、參加現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：

個人股東持證券帳戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券帳戶卡進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券帳戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券帳戶卡、能證明委托法人股東資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。股東可用信函或傳真方式辦理登記。

2、登記時間：2013年7月15日至2013年7月16日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00

3、登記地點(diǎn)：公司證券部  

地址：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：023-85532408

傳 真：023-85532408

聯(lián)系人：張晶、田翔宇

5．參加現(xiàn)場會議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)自理。

附件：1．網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

2．授權(quán)委托書

重慶萬里新能源股份有限公司

董  事  會

二〇一三年七月一日

附件1

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下：

一、投票日期：2013年7月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、總提案數(shù)：2個

三、投票流程

（一）投票代碼

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項(xiàng)表決方法

（三）表決意見

（四）買賣方向：均為買入

二、投票舉例

（一）股權(quán)登記日 2013年7月12日收市后，持有本公司股票（股票代碼600 847）的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：

（二）如投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：

（三）如投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：

（四）如投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：

三、投票注意事項(xiàng)

（1）同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

（3）股東僅對股東大會多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。

附件2

重慶萬里新能源股份有限公司

2013年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

本人/本單位作為重慶萬里新能源股份有限公司的股東，茲委托    先生/女士代為出席公司二○一三年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人對本次會議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東帳戶：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：   年  月  日