證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號(hào)： 2013-015
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2013年7月1日采用通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期限的議案
2012年7月20日，公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整<公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案>的議案》，確定公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。目前，公司本次非公開發(fā)行股票已獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件通過。鑒于公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期即將期滿，為保證公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，公司擬將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期延長12個(gè)月，即延長至2014年7月20日。除股東大會(huì)決議有效期作前述延長外，關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他相關(guān)內(nèi)容不變。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生需回避表決。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案
2012年7月20日，公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，確定公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年。目前，公司本次非公開發(fā)行股票已獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件通過。鑒于上述授權(quán)的有效期即將期滿，為保證公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)將2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限延長12個(gè)月，即延長至2014年7月20日，股東大會(huì)的具體授權(quán)內(nèi)容不變。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
三、關(guān)于公司委托貸款申請(qǐng)續(xù)貸的議案
公司通過成都銀行重慶分行獲得委托貸款3000萬元將于2013年7月4日到期（詳見公司于2012年12月29日披露在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告），現(xiàn)因公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，擬對(duì)該委托貸款申請(qǐng)續(xù)貸，期限一年，利率6.5%。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
四、關(guān)于召開重慶萬里新能源股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司擬于2013年7月17日召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年7月1日
