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2012年度股東大會決議公告
 發(fā)布時間2013-05-31 11:20:37

股票代碼:600847      股票簡稱:萬里股份    公告編號:2013-011

 

重慶萬里新能源股份有限公司

2012年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

▲ 重要提示

1、 本次股東大會無否決、修改提案的情況;

2、 本次股東大會無新提案提交表決。

 

一、會議召開和出席情況

()召開時間: 2013530日上午9:30

()召開地點: 公司會議室

()召開方式:現(xiàn)場投票

()召集人:公司董事會。

()主持人:副董事長余剛先生

()會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

()出席本次會議的股東及股東代理人共計2,代表股份38,843,421,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.81 %。

()公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

會議以記名投票的方式,對會議議案進行了投票表決。

1關(guān)于2012年度董事會工作報告的議案》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

2、《關(guān)于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

3、關(guān)于2012年度財務決算報告的議案》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

42012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

5、關(guān)于2012年度利潤分配的預案》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

6、關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財務審計機構(gòu)的議案》

同意38,843,421,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

7、關(guān)于對公司2012年拆借資金進行確認并預計2013年資金拆借的議案》

同意16,516,023,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0,棄權(quán)0股。

表決結(jié)果:該議案獲得通過。

本次股東大會除審議通過了以上議案外,公司獨立董事還向股東作了2012年度獨立董事述職報告。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京市九和律師事務所律師羅小洋、劉蘋見證,并出具了法律意見書,該意見書認為:本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶萬里新能源股份有限公司公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、 與會董事簽字的股東大會決議;

2、 律師出具的法律意見書。

 

特此公告。

 

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

   

2013530

 

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