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第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2013-03-26 11:18:18

股票代碼:600847        股票簡(jiǎn)稱:萬里股份       公告編號(hào):2013-006

 

重慶萬里新能源股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

  重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2013325日在公司會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席龍勇先生召集并主持,會(huì)議審議通過了以下議案。

一、審議通過了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

議案表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0票。

二、審議通過了公司2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》。

議案表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0 票,棄權(quán) 0票。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下:

1、公司《2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

2、內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

3、公司《2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

4、在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

 

重慶萬里新能源股份有限公司

監(jiān)    會(huì)

2013年3月25日

 

重慶萬里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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