股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-007
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于召開二○一二年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第六次會議決定，公司于2013年5月30日召開2012年年度股東大會, 現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時間：2013年5月30日上午9：30
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2） 截止 2013年5月23日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托代表。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于2012年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關(guān)于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關(guān)于2012年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》
5、審議《關(guān)于2012年度利潤分配的預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于對公司2012年拆借資金進行確認并預(yù)計2013年資金拆借的議案》
會議還將聽取獨立董事述職報告。
上述議案中，議案 1、議案3、議案4、議案5、議案6及議案7 已經(jīng)第七屆董事會第六次會議審議通過，議案 2已經(jīng)第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見于 2013 年 3 月25 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)內(nèi)容。
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現(xiàn)場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2013年5月27日前公司收到為準。 符合會議出席要求的股東或其授權(quán)委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權(quán)委托書）于2013年5月27日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2013年5月27日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年3月25日
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2013年5月30日召開的 2012年度股東大會，并代為行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
授權(quán)單位(蓋章)
簽發(fā)日期： 年 月 日
