股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2012-031
重慶萬里控股(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)重慶萬里控股(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第四次會議決定，公司于2012年12月6日召開2012年第二次臨時(shí)股東大會, 現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時(shí)間：2012年12月6日上午9：30
2.召開地點(diǎn)：恒大灑店，地址：重慶市江津雙福新區(qū)恒大大道1號金碧天下。
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2） 截止 2012年11月30日下午上海證券交易所收市時(shí)登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托代表。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更公司名稱的議案》;
2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現(xiàn)場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2012年12月4日前公司收到為準(zhǔn)。 符合會議出席要求的股東或其授權(quán)委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權(quán)委托書）于2012年12月4日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時(shí)間：2012年12月4日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號公司證券部
四、其它事項(xiàng)
1、會期半天，與會者交通及食宿費(fèi)自理；
2、會務(wù)聯(lián)系電話：023－47268815 傳真：023－47268798 郵編：402247
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里控股(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2012年11月21日
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里控股（集團(tuán)）股份有限公司2012年12月6日召開的 2012年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使對會議議案的表決權(quán)。
本單位對本次股東大會通過中所載明的審議事項(xiàng)全部投贊成票。
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
授權(quán)單位(蓋章)
簽發(fā)日期：2012年 月 日
